ㅣ '트랜사이트'로 범죄 지갑 및 금융당국 미신고 VASP 식별
연내 둘 이상 은행 추가 도입
블록체인 컴플라이언스(규제준수) 기업 보난자팩토리가 신한은행과 '가상자산·스테이블코인 내부통제 소프트웨어 사용 계약'을 체결했다고 7일 밝혔다. 보난자팩토리는 신한은행에 자사 KYT(Know Your Transaction) 솔루션인 ‘트랜사이트’를 공급하기로 했다.
트랜사이트는 블록체인 지갑의 위험도를 실시간으로 분석하는 KYT 솔루션이다. 고위험 주소, VASP(가상자산사업자) 식별 주소, FIU(금융정보분석원) 미신고 VASP, 국내 범죄 연관 주소 등 다양한 유형의 데이터베이스(DB)를 자체 구축했다. 경찰청 등 수사기관과의 국책 연구 협력을 통해 한국형 범죄 추적 데이터를 축적해왔다. 금융기관의 기존 AML(자금세탁방지)·FDS(이상금융거래탐지) 인프라와 유연하게 연동할 수 있는 것이 특징이다.
